山东中行按照“专业过硬、能力提升、适应监管、维护声誉”的观念和思路，坚持大反洗钱格局，努力唱响合作共赢、为行争光的“合奏曲”。一是搭建专业学习和技能成长机制，奏响反洗钱专业能力提升“前奏曲”，形成岗位培训、技术传带、技能比赛、业务提升、考核评定“五位一体”的机制，努力培养可疑交易甄别的“小专家”；二是在可疑甄别方面做文章，有效利用各种数据，多方联动，从客户情况、交易情况、一致性分析、后续措施等多个方面提高监测分析的专业水平；三是积极探索在当前新形势下的可疑交易案例报送模式和渠道，主动与人民银行、公安等专业机构进行沟通学习，及时了解洗钱犯罪以及经济案件中涉及洗钱的新特点。2019年1月，山东中行与省公安厅联合建立起警银情报线索研判机制，成为山东省首家与省公安厅建立案例研判机制的银行，获得省公安厅的高度认可，近期收到经侦总队专门发来的感谢函。

    建立案例研判情报线索研判机制半年来，通过新的合作模式，山东中行与公安厅有效实施情报交流，警银双方联合研判、联合调研、互相学习、互相提升，推动了警银情报联合研判工作的深入开展，同时也提升了山东中行在山东省内反洗钱领域的专业形象。截止目前，已成功发现并移送7起可疑交易案例，3个案例线索已交由相关地市立案侦办，另外4个正在侦查中。